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[회사소식] 제10기 정기주주총회 소집통지
작성일 2021-03-12 조회 1094 프린트

 

주주님께

 

 

정기주주총회 소집통지서

 

  주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제 20 조에 의하여 제10기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바라오며, 「상법」 제542조의4 및 당사 정관 제22조 제2항에 의거 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대한 소집통지는 금융감독원 전자공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다

 

-  아        래  -

 

1. 일  시 : 2021년 3월 19일(금) 오전 11시 00분

2. 장  소 : 경기도 성남시 분당구 판교로 228번길 15(삼평동, 판교세븐벤처벨리 1단지 1층) 대회의실

3. 보고사항 : ① 감사보고, ②영업보고, ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 ④외부감사인선임보고

4. 회의 목적사항

- 제 1호 의안 : 제 10기(2020.01.01 ~ 2020.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건

(이익잉여금처분계산서(안) 포함, 1주당 현금배당 예정액 : 400원)

- 제 2호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건(별첨 1)

- 제 3호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 개정의 건(별첨 2)

 

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

 금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는
주주총회에 참석하시거나, 위임장에 의거하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

 

6. 경영참고사항 비치

    상법 제542조의 4에 의한 경영참고사항을 당사의 본사, 한국예탁결제원, 금융위원회, 증권거래소에 비치 및 정보통신망에
   게재하오니 참조하시기 바랍니다

 

7. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

 

 

 

 

 

 

2021년 3월 5일

경기 성남 분당 판교로 228번길 15(삼평동, 판교세븐벤처벨리 2단지 윈스동)

(T. 031-622-8600, F. 031-622-8601)

 주식회사 윈스

           대표이사  김  대  연 (직인생략)

 

 

※ 자세한 내용은 첨부파일을 참조하시기 바랍니다.

 

첨부파일 제10기 윈스(정총)소집통지서 및 위임장.pdf